Abstract

JOFFRE CALASICH, Fabio. Lavado de activos en Bolivia. Tipologías comunes de blanqueo de dinero en el centro del Cono Sur Latinoamericano. Rev. Jur. Der. [online]. 2024, vol.13, n.20, pp.133-162. ISSN 2413-2810.

Resumen Este artículo realiza estimaciones sobre las formas de blanqueo de dinero más comunes en Bolivia. Para este cometido se consideran factores tales como el delito precedente y el tipo de activos incautados y decomisados. Para explicar esta conjunción de factores, se utilizan los datos de incautaciones de bienes resultantes de procesos de pérdida de dominio y procesos por blanqueo realizados por el Ministerio Público de Bolivia. Los resultados obtenidos permiten arrojar conclusiones preliminares consistentes en que las técnicas de blanqueo empleadas en Bolivia no son muy sofisticadas, consistiendo mayormente en la adquisición de activos tales como vehículos, maquinarias e inmuebles con dinero ilícito y con el que se pretende incorporarlo en la economía regular

Keywords : Lavado de dinero; legitimación de ganancias ilícitas; pérdida de dominio de bienes; narcotráfico; derecho penal económico; decomiso de bienes; tipologías de blanqueo de dinero; tráfico de drogas.

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